Jenis Kejahatan Penipuan Paling Umum yang Berkomitmen di Seluruh Dunia

Ada jenis kejahatan terbatas yang dikategorikan sebagai penipuan menurut sistem peradilan negara kita. Dari penggelapan hingga penghindaran pajak, daftar kemungkinan, terutama ketika digabungkan, benar-benar bisa tak terbatas. Namun, tampaknya ada 20 daftar teratas dari kejahatan penipuan yang paling umum yang dilakukan di seluruh dunia. Lanjutkan membaca untuk mempelajari kejahatan apa yang ada di daftar teratas, apa yang mereka maksudkan, dan apa yang dapat Anda lakukan jika Anda menghadapinya.

Kejahatan Penipuan Umum:

PENIPUAN BANK – Kejahatan umum termasuk, merusak pemeriksaan, memeriksa penipuan, mengubah cek, penipuan kartu debit, pencurian identitas akun, penipuan cek curian, penipuan kartu hadiah, membuka beberapa akun dalam upaya untuk menipu, membuat setoran tidak cukup untuk menutupi debet, menggunakan false identitas untuk membuka rekening, mengecek pemalsuan, secara sadar menulis cek buruk, dan penipuan pinjaman umum.

PENIPUAN BANKRUPTCY – Kejahatan umum termasuk memberikan informasi palsu pada dokumen, menyembunyikan aset dari likuidasi, pengacara mengajukan dokumen yang salah atas nama klien, perbedaan yang disengaja pada petisi kebangkrutan, mentransfer real estat, uang, atau aset kepada anggota keluarga, mengajukan beberapa kasus di negara bagian yang terpisah, menggunakan nomor jaminan sosial yang dicuri, mengajukan klaim palsu, menghancurkan atau menyembunyikan catatan keuangan, memberi atau menerima suap, dan penipuan penyitaan.

PENIPUAN KARTU KREDIT – Ini mungkin termasuk pelanggaran seperti mengajukan permohonan kartu kredit di bawah identitas yang dicuri, mendapatkan properti dengan menggunakan kartu kredit curian atau penipuan, dengan sengaja menggunakan kartu kredit curian, dengan sengaja menggunakan kartu tagihan palsu atau palsu, dengan sengaja menggunakan kartu kredit yang kadaluarsa atau dicabut, menggunakan kartu kredit seseorang tanpa izin mereka, membuat pernyataan palsu tentang kepemilikan biaya kredit, merusak atau mengubah kartu kredit, pemalsuan kartu kredit, menerima apa pun sebagai akibat penipuan kartu kredit, menerima hadiah karena mereka tahu bahwa itu diperoleh dengan kredit penipuan kartu, menggunakan kartu kredit yang hilang, membuka kartu kredit dengan nama orang lain, membuka kartu kredit dengan identitas palsu, dan mencuri atau menggunakan data kartu kredit untuk pembelian online.

PENIPUAN PRESCRIPTION – Ini mungkin termasuk memalsukan resep, merusak resep, peresepan obat resep ilegal, pengadaan obat resep ilegal, mencuri resep, menempa bantalan resep, meniru petugas medis, mencuri identitas untuk mendapatkan obat resep, menjual obat resep, dan memberikan orang yang tidak diresepkan atau obat resep kecil.

KESEJAHTERAAN KESEJAHTERAAN – Kesejahteraan adalah sistem bantuan publik yang dikelola negara yang memberikan manfaat berbayar bagi mereka yang membutuhkan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Kelayakan seseorang untuk bantuan keuangan pemerintah didasarkan pada beberapa faktor, termasuk usia, cacat, status perkawinan, pekerjaan, pendapatan, dan banyak lagi. Tetapi siapa pun yang mencoba untuk menipu pemerintah tentang kebutuhan mereka atau hak atas kesejahteraan adalah tindakan penipuan kesejahteraan. Penipuan Kesejahteraan umumnya diselidiki dan dituntut sebagai pencurian, dan dihukum sebagai Felony di sebagian besar negara.

Tipe Tambahan Termasuk:

  • Mortgage Fraud

  • Penipuan Investasi

  • Periksa Penipuan

  • Kecurangan Akuntansi

  • Mail Fraud

  • Terorganisir Penipuan

  • Penipuan Efek

  • Penipuan Pemerintah

  • Penipuan Kesehatan

  • Penipuan Pajak

  • Penipuan Identitas

  • Wire Fraud

  • Penipuan asuransi

  • Penipuan Internet

  • Pekerja Comp Penipuan

Apa yang Dapat Anda Lakukan sebagai Tergugat

Kejahatan penipuan dapat dikenakan sebagai pelanggaran ringan atau kejahatan, tergantung pada keadaan spesifik dari kasus seseorang, serta negara tempat mereka dituduh. Jika Anda baru-baru ini ditangkap karena menghadapi tuduhan penipuan, Anda menghadapi denda besar dan kuat, penjara, dan hukuman berat lainnya.

Langkah terbaik yang dapat Anda lakukan untuk mengamankan hak-hak Anda dan melindungi kebebasan Anda adalah memanggil pengacara penipuan berlisensi untuk pertahanan kriminal yang keras dan agresif; jika tidak, Anda berisiko dijatuhi hukuman maksimum di negara bagian Anda.